Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Giới thiệu Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Giới thiệu cuốn sách “Luật Phòng chống rửa tiền 2022” do nhà xuất bản Lao Động xuất bản. Luật có hiệu lực từ ngày 01/3/2023

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 tại Kỳ họp thứ 4, khóa XV.

Theo đó, một số điểm mới nổi bật đáng chú ý của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:

- Bổ sung thêm đối tượng báo cáo so với Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong nhóm các tổ chức tài chính.

- Phân loại khách hàng theo 03 mức độ rủi ro về rửa tiền là Cao, trung bình, thấp.

(Hiện hành, theo 2 mức độ Cao và thấp).

- Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê:

+ Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác.

+ Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa chỉ giao thức Internet (IP) ở nước ngoài.

- Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán được liệt kê:

+ Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023

-Tác giả: Quốc hội

- Khổ sách: 13*19cm

- Số trang: 72 trang

- Mã ISBN: 978-604-386-653-7

-Năm xuất bản 2023.

- Giá bìa: 22.000đ/cuốn

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Hình ảnh sản phẩm

Thông tin chi tiết

Từ khóa

hợp đồng đặt cọc nhà đất kinh doanh sành luật luật bộ luật hình sự sách luật đất đai 2021 đấu thầu luật dân sự bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015 luật kinh doanh bảo hiểm luật lao động 2021 luật dân sự 2020 luật đầu tư 2020 tư duy pháp lý của luật sư sách luật luật doanh nghiệp bộ luật dân sự 2015 luật thuế bình luận khoa học bộ luật dân sự 2015 hiến pháp luật hôn nhân và gia đình luật giao thông đường bộ 2021 luật doanh nghiệp 2021 thuế luật xử lý vi phạm hành chính 2020 600 câu hỏi và đáp án sát hạch bằng b2 pháp luật về hợp đồng luật kinh doanh bất động sản 2020 luật bảo hiểm xã hội luật chứng khoán luật hình sự